SANS QUE LA LISTE NE SOIT EXHUASTIVE, RETENONS LES DIFFERENTS MODI OPERANDI QUI SUIVENT
Corruption : le fait d’offrir, de donner, recevoir ou de solliciter quelque chose de valeur dans le but d’influencer un acte officiel.
Les détournements d’entreprise : un régime qui implique généralement une faveur faite pour un client amical. Les détournements d’affaires peuvent inclure des situations où un employé crée sa propre entreprise et, tout en étant employé par la victime, éloigne les clients existants ou potentiels de la victime et vers sa propre nouvelle entreprise.
Collusion : un accord secret entre deux personnes ou plus pour un but frauduleux, illégal ou trompeur, tel que vaincre les contrôles internes de leur employeur.
Corruption commerciale : le fait d’offrir, donner, recevoir ou solliciter de quelque chose de valeur dans le but d’influencer une entreprise, une décision à l’insu ou sans le consentement d’un principal.
Conflit d’intérêts : situation dans laquelle un employé, un responsable ou un gestionnaire a un intérêt économique ou personnel non divulgué dans une transaction qui affecte négativement la société.
Extorsion économique : le fait d’obtenir des biens d’un autre quand le «consentement» de l’autre partie a été induit par l’utilisation abusive de la force ou de la peur réelle ou menacée.
Gratifications illégales : le fait d’offrir, de donner, recevoir ou solliciter quelque chose de valeur pour, ou à cause d’un acte officiel.
Commissions occultes : modi-operandi dans lesquels un fournisseur rembourse une partie du prix d’achat à un employé de l’acheteur afin d’influencer la décision de l’acheteur.
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