Étiquette : investigations

Quand les programmes de secours et d’appui en cas de catastrophes naturelles ou sanitaires font le lit des fraudes : typologie, clignotants, modi operandi et investigations

Les catastrophes naturelles, sanitaires ou autres ont toujours constitué une aubaine pour les prédateurs et les fraudeurs. Les spécialistes et … Plus

Webinaire – Condamnés à frauder, à moins de réformes audacieuses ? De la théorie à l’action!

En plus des situations de crise, voulez-vous maîtriser les nombreux clignotants de la fraude pour investiguer et détecter la fraude … Plus

Red flags ou clignotants en matière de fraude à l’occasion des catastrophes, crises sanitaires ou autres crises et catastrophes voisins

Lors des crises sanitaires ou autres (tempêtes, ouragans, catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, une large solidarité nationale ou … Plus

Le Bureau de l’inspecteur général de la Nouvelle-Orléans (BIG) a publié le rapport annuel 2019

Vient de paraître. Merci à L’IG de New Orleans d’avoir bien voulu informer ses collègues à travers le monde. Ce … Plus

Aider les clients du secteur public à prendre la bonne trajectoire de réforme de la gouvernance de contrôle

MGRH-Monitoring Africa est engagé sur plusieurs chantiers tendant à aider les gouvernements et le secteur public africain à prendre en … Plus

Tone at The Top! Sont-ils prêts? Le chemin est encore long

L’avalanche des infractions, des gaspillages, des abus et des fraudes révélés par les rapports des corps de contrôles, en l’occurrence … Plus

Benchmarking Un document d’importance stratégique pour les Inspections générales aux Etats Unis : La Déclaration des principes pour les Inspections générales » (I et II)

Abdou Karim GUEYE Inspecteur général d’Etat (1985-2016). MBA/AUDIT/CG/DROIT – Fraud and Forensic Investigator and Examiner Il est toujours intéressant de … Plus

Pré-diagnostic simplifié de détection des risques de fraudes au sein de votre organisation Version simplifié

Selon le rapport ACFE aux Nations Unies de 2018 sur la fraude et les abus professionnels, dans le monde, les … Plus